Percheziții și la Satu Mare. “Mafia fierului vechi” luată în vizor

Percheziții cu trupele speciale la palatele de romi din Coșoveni, dar și din orașul Băilești, județul Dolj. Afacerea are ramificații în județul Satu Mare. Mai multe persoane sunt acuzate că au săvârşit în mod repetat şi continuat acte de evaziune fiscală prin intermediul a trei societăţi comerciale, prin evidenţierea în documentele contabile aparţinând celor trei societăţi, de achiziţii fictive de deşeuri metalice ca provenind de la diverse societăţi comerciale cu sediile sociale declarate în mai multe județe.

Cele șase persoane cercetate au fost acuzate că şi-au însuşit sume de bani, prin intermediul a trei societăţi comerciale. Proveniența reală a sumelor era dismulată. În documentele contabile existau achiziții fictive de deșeuri metalice. Consecința acestor operațiuni a fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, dar și a taxei de mediu, potrivit Realitatea TV.

Prejudiciul a fost stabilit la peste trei milioane de lei. Doi dintre inculpați au fost reţinuţi. Tribunalul Dolj continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

„În perioada octombrie 2011 – martie 2017, un număr de şase persoane au săvârşit în mod repetat şi continuat acte de evaziune fiscală prin intermediul a trei societăţi comerciale, prin evidenţierea în documentele contabile aparţinând celor trei societăţi, de achiziţii fictive de deşeuri metalice ca provenind de la diverse societăţi comerciale cu sediile sociale declarate în Bucureşti, judeţele Bihor, Cluj, Olt, Bacău, Timiş, Suceava, Satu Mare şi Arad, consecinţa acestor operaţiuni fiind sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe profit, T.V.A., impozit pe veniturile din alte surse şi taxă de mediu către bugetul statului”, a spus Cătălin Dochia, purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

SURSA: stiripesurse.ro

Fii primul care comentează! despre "Percheziții și la Satu Mare. “Mafia fierului vechi” luată în vizor"

Tu ce părere ai?

Adresa de mail nu va fi publicată. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, alte jigniri sau injurii se vor sancționa cu cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta. Site-ul Presasm.ro nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea revine integral autorului comentariului.


*


Mai multe despre percheziții
FOTOGALERIE. Percheziții la Satu Mare într-un dosar de trafic de droguri. Traficanții, prinși în flagrant

Închide