Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) Cluj, pun în executare 12 mandate de percheziţie (Cluj – 6, Bistriţa-Năsăud – 4, Maramureş – 1, Satu-Mare – 1) şi 9 mandate de aducere în dosarul penal pentru infracţiuni de obţinere ilegală de fonduri, fals material în înscrisuri oficiale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu de 1.600.000 lei.

S-a reţinut că mai multe societăţi comerciale au fost implicate în crearea unui circuit comercial suspect de a fi fictiv, constând în realizarea unor achiziţii şi livrări de bunuri în scopul obţinerii unor finanţări nerambursabile prin programul START UP 2018.

În perioada 2018-2022, reprezentanţii legali ai 14 societăţi comerciale au înscris firmele în acest program şi au solicitat fonduri guvernamentale nerambursabile. Opt dintre aceste societăţi au obţinut astfel de fonduri, însă ulterior, în urma verificărilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, s-au conturat suspiciuni privind realitatea tranzacţiilor care au stat la baza obţinerii fondurilor.