Şase oameni de afaceri au fost condamnaţi definitiv, după patru ani de procese, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 800.000 de lei. Printre ei se numără și infractorul Olah Nicolae Tiberiu, împotriva căruia reprezentanții PresaSM au depus plângere penală pentru amenințare! Pe lângă condamnarea de patru ani de închisoare primită de la Curtea de Apel Cluj, Olah Tiberiu are șanse mari să se mai aleagă cu o nouă condamnare.

De unde a început totul

Potrivit procurorilor DIICOT Sălaj, care au instrumentat cazul, dosarul vizează achiziţii de motorină prin intermediul unui circuit evazionist. Prejudiciul total este de aproape 850.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, informează adevarul.ro.

Cei şase oameni de afaceri – sălăjenii Ioan Huluban, Ioan Galiş şi Sztojka Francisc, sătmăreanul Olah Tiberiu, bihoreanul Viorel Ştiube şi mehedinţeanul Stănescu Cina – au fost trimişi în judecată în 2016, printre acuzaţiile aduse numărându-se nu doar evaziune fiscală, ci şi constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani.

Prima instanţă, Tribunalul Sălaj, i-a trimis după gratii doar pe Sztojka Francisc şi pe Olah Tiberiu. Ceilalţi fie au primit pedepse cu suspendare, fie au fost achitaţi.

În urma apelului judecat de Curtea de Apel Cluj, în această săptămâna instanţa a dispus o soluţie definitivă care îi trimite la închisoare pe cinci dintre inculpaţi. Achitat de prima instanţă, Ioan Galiş îşi va petrece următorii patru ani în detenţie, o sentinţă similară fiind pronunţată şi pentru Ioan Huluban, căruia judecătorii sălăjeni îi aplicaseră o pedeaspă de doi ani cu suspendare pe un termen de încercare de patru ani. Tot patru ani cu executare a primit şi Viorel Ştiube, şi el achitat la Sălaj.

Curtea de Apel Cluj a menţinut pedepsele acordate în primă instanţă pentru inculpaţii Sztojka Francisc, Olah Nicolae Tiberiu şi Stănescu Cina, respectiv pedepse de 1 an şi 6 luni cu suspendare, 4 ani cu executare şi 6 ani cu executare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Pentru toţi cei şase.

Circuit evazionist

Cercetările procurorilor DIICOT Sălaj au stabilit că începând cu anul 2010, pe raza mai multor judeţe au funcţionat societăţi de tip „fantomă” controlate de cei şase şi folosite cu scopul de eluda bugetul de stat, sumele de bani obţinute în urma activităţilor de evaziune fiscală şi delapidare intrând în posesia membrilor grupării.

„Societăţie fantomă erau înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obţinerii de carduri şi emiterii de facturi fiscale fictive în interesul societăţilor comerciale aparţinând liderilor grupului de criminalitate organizată. Sumele plătite prin conturile societăţilor fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri imediat după plată şi se reîntorceau în posesia societăţilor cu activitate economică reală, administrare de suspecţi care foloseau aceste societăţi fantomă”, precizau anchetatorii în 2014, după efectuarea a zeci de percheziţii pe raza judeţelor Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa şi a municipiului Bucureşti.

Potrivit adevarul.ro, afaceriştii introduceau aceste sume în cadrul societăţilor pe care le administrau, cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând aparenţa legalităţii acestor sume.

După folosirea acestor societăţi de tip „fantomă”, părţile sociale erau cesionate către cetăţeni străini pentru a se acredita ideea că pasivul şi activul societăţilor au fost preluate de către aceştia din urmă, împreună cu evidenţa contabilă a acestor societăţi, care în realitate nu există, aceste cesiuni fictive fiind realizate pentru inducerea in eroare a organelor fiscale.

Nota redacției: Ciprian Bâtea, în calitate de editor al PresaSM, a formulat plângere penală împotriva lui Olah Nicolae Tiberiu, după ce acesta a amenințat în mod direct colectivul redacțional. Mai mult decât atât, infractorul Olah a apelat și la alte tertipuri pentru a-și duce planul la îndeplinire. Pe cale de consecință. Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare i-a deschis un dosar penal ca urmare a plângerii prealabile, iar infractorul Olah urmează să răspundă și pentru aceste fapte.

Nu ne lăsăm intimidați, nici măcar de amenințări cu moartea!