Tribunalul Satu Mare a admis LUNA ACEASTA acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare și un bărbat, respectiv o femeie, din comuna Craidorolț și din municipiul Satu Mare, cercetați pentru complicitate la infracțiunea de spălare a banilor. Sentința prevede o pedeapsă de 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe un termen de supraveghere de 2 ani. Potrivit informațiilor PresaSM, cei doi ar fi fost racolați de membrii unui grup infracțional organizat implicat în fraude financiare, pentru a pune la dispoziția acestora două conturi bancare deschise pe numele său.
În cazul bărbatului, în cursul anchetei s-a stabilit că prin aceste conturi ar fi fost tranzitată o sumă de cel puțin 44.900 de lei, provenită din operațiuni frauduloase derulate de grupare. Inculpatul nu doar că a permis utilizarea conturilor, ci le-a predat celorlalți membri ai grupului cardurile aferente și datele de acces la aplicația de internet banking, facilitând astfel retragerea sumelor de bani și continuarea circuitului de spălare. Conform probatoriului, rolul său a fost unul de execuție, fără implicare în planificarea activităților ilegale. Instanța a subliniat în hotărâre că inculpatul a recunoscut faptele încă de la primul contact cu organele judiciare, cooperând pe parcursul urmăririi penale. Totodată, acesta nu are antecedente penale, iar contribuția sa la activitatea infracțională a fost una minoră în comparație cu ceilalți inculpați, considerați inițiatorii și coordonatorii schemei de fraudare. Aceste aspecte au fost valorificate ca circumstanțe atenuante, ducând la stabilirea unei pedepse apropiate de minimul legal, ulterior redusă în condițiile acordului de recunoaștere a vinovăției.
Potrivit anchetatorilor, femeia - din municipiul Satu Mare - a pus la dispoziția unui membru al unui grup infracțional organizat datele și cardurile aferente mai multor conturi bancare, pe care le deschisese pe numele său. Prin aceste conturi au fost tranzitate sume provenite din operațiuni financiare frauduloase, fiind identificate transferuri de cel puțin 118.000 lei, precum și retrageri în numerar de aproximativ 50.800 lei și 2.900 euro. Rolul inculpatei, descris ca fiind unul „minor” în structura grupului infracțional, a constat în deschiderea și punerea la dispoziție a conturilor bancare, în schimbul unui comision modest. Instanța a reținut și atitudinea de colaborare a acesteia în cursul urmăririi penale, circumstanță ce a contribuit la reducerea pedepsei.
Tribunalul a stabilit o pedeapsă de 1 an și 4 luni închisoare, dar a dispus suspendarea executării acesteia sub supravegherea Serviciului de Probațiune Satu Mare, pe durata unui termen de 2 ani. Acțiunea civilă a fost lăsată nesoluționată în această procedură, conform prevederilor legale privind acordul de recunoaștere a vinovăției, urmând a fi tranșată separat, dacă este cazul, în funcție de cererile părților vătămate.
------------------
FOTO: Arhivă/Scop ilustrativ
