Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) au aplicat sancțiuni pentru peste 600 de contribuabili în urma acțiunilor de control derulate în perioada septembrie 2024 – ianuarie 2025. Pe lângă amenzi, inspectorii au dispus confiscarea mărfurilor comercializate fără respectarea legislației fiscale. DRAF este responsabilă de monitorizarea activității fiscale în județele Bihor, Satu Mare, Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj și Maramureș.

Valoarea totală a amenzilor și a bunurilor confiscate depășește 11 milioane de lei, dintre care peste 8 milioane de lei reprezintă amenzi, iar peste 3 milioane de lei sunt confiscări. Printre bunurile confiscate se numără peste 460 de litri de băuturi spirtoase deținute în scop comercial de patru persoane fizice din județele Satu Mare, Maramureș și Bihor, precum și peste 1.000 de litri de vin achiziționat intracomunitar de o persoană fizică din județul Bihor.

De asemenea, au fost confiscate băuturi răcoritoare, detergenți și alte produse nealimentare, cu o valoare estimată de peste 1,5 milioane lei, de la 20 de comercianți din județele Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor și Maramureș.

Printre abaterile constatate, cele mai frecvente au fost neînregistrarea tuturor încasărilor în casele de marcat electronice fiscale și nedotarea cu mijloace alternative de plată (POS). Peste 370 de contribuabili au fost sancționați pentru aceste nereguli, iar amenzile aplicate au totalizat peste 3,8 milioane lei, la care se adaugă confiscări de numerar de peste 175.000 lei.

Potrivit DRAF Oradea, în urma analizelor desfățurate atât la nivel local, cât și pe baza lucrărilor profesionale provenite de la structura centrală a Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), s-au identificat implicații fiscale suplimentare de peste 39,3 milioane lei pentru mai mult de 170 de contribuabili. Aceste sume reprezintă TVA, impozite pe profit, venit, dividende, impozite pentru microîntreprinderi și contribuții sociale datorate suplimentar bugetului de stat.